Governance

コンプライアンスの遵守

すべての役員・従業員が、高い倫理観と責任感を持ち、法律や条令、社会的規範や企業倫理などあらゆる規則を遵守すること。そして適正なコーポレート・ガバナンスを実践することで、コンプライアンス意識に基づいた行動を徹底します。

当社グループは、「医療という希望を創る。」というミッション及び企業価値の継続的な向上の実現のため、経営の透明性、健全性、公平性、効率性を確保することが必要であると考えており、コーポレート・ガバナンスの強化を当社グループの経営の重要課題の一つとして位置付けています。

その実現のために、法令及び規範等の遵守、業務執行及び意思決定プロセスの有効性及び効率性の確保等に努め、取締役会・監査等委員会を中心に、情報共有・モニタリングを適切に行うこととしています。

また、当社の筆頭株主であるエムスリー株式会社は、その持株比率が過半数を超えていることから支配株主に該当します。
当社は支配株主と取引を行う場合等に、少数株主の利益を損なうことのないよう公正な意思決定プロセスの確立に努めています。

当社は、監査等委員会設置会社制度の採用により、取締役の職務執行の監査・監督を担っています。
監査等委員が取締役会における議決権を持つことにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っています。また、重要な業務執行の決定を取締役に委任することで、迅速かつ機動的な経営が可能となります。
なお、意思決定における牽制と監視が実質的に機能するよう、会議体における決裁を重視した体制を採用しています。
当社の取締役会は、原則として月１回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。
取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程及び職務権限規程に基づき重要な業務執行に係る意思決定を行うとともに、取締役の業務執行状況を監督しています。
また、当社の監査等委員会についても、原則として月１回の定例監査等委員会のほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しています。
監査等委員会は、内部監査及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティングを行う等、連携を密にし、監査機能の向上を図っています。

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